Директор / Начальник юридического отдела

Полное сопровождение по соблюдению организацией Федерального закона ФЗ-115 от 07.08.2001г "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
осуществление мероприятий в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом №115 от 07.08.2001года и с установленными Правилами внутреннего контроля в организации. Разработка программ, регламентов по идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, конечных бенефициаров, обучение сотрудников в области ПОД/ФТ, разработка тестов, отправка электронных сообщений в Росфинмониторинг по обязательным и подозрительным сделкам.

Разработка проектов документов правового характера. Направление документов о правонарушениях в соответствующие правовые инстанции. Правовое обеспечение деятельности компании (по направлению или в целом). Правовая экспертиза локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов компании, подготовка соответствующих заключений. Консультирование руководства компании по правовым вопросам. Информирование работников по правовым вопросам.
Правовое обеспечение финансово-хозяйственной деятельности компании, правовая экспертиза договорных документов, правовое сопровождение трудовых споров, консультирование руководства компании по правовым вопросам, участие в работе комиссий по возмещению ущерба, причинённого работниками.
Обеспечение информационной безопасности на всех участках своей деятельности, обеспечение защиты и неразглашение информации, составляющей банковскую тайну и коммерческую тайну, проведение правовой экспертизы исполнительных документов, физических и юридических лиц по правовым вопросам, осуществление мероприятий в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Подготовка правовых заключений о правоспособности юридических лиц.
Представительство интересов организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, территориальных органах государственной власти в Российской Федерации, включая правоохранительные, антимонопольные, налоговые, таможенные и иные органы, осуществляющие контрольные и надзорные функции, органах самоуправления, в отношении с физическими и юридическими лицами, осуществляет действия по регистрации (приостановлении регистрации) в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество, сделок с ним, прекращение прав на недвижимое имущество, ограничений (обременений).
Представительство интересов организации по делам об административных правонарушениях в органах, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, осуществляя права и обязанности, предусмотренные законодательством об административных правонарушениях.
Представительство интересов организации в арбитражных судах, третейских судах, осуществляя права и обязанности, предусмотренные арбитражно-процессуальным законодательством.
Представительство интересов организации в судах общей юрисдикции, участие во всех процедурах банкротства.

Оперативно -розыскная деятельность.